SETTORI DI ATTIVITÀ

• Redazione/implementazione di Modelli Organizzativi aziendali ordinari o semplificati
• Svolgimento di incarichi di Organismo di Vigilanza sia Monocratici che Collegiali
• Attività di formazione specifica in materia di D.Lgs. 231/01

Responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

D.lgs. 231/01l D. Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi.
Ciò costituisce, in sostanza, una responsabilità autonoma dell’Ente per reati che nascono all’interno del proprio ambito e che va ad aggiungersi – distinguendosi – dalla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

Nei casi previsti dalla normativa del D. Lgs. n. 231/01, per escludere la responsabilità penale della società occorre:
1. L’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati previsti dal d.lgs. 231/01;
2. L’affidamento da parte della società del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello ad un organismo autonomo chiamato Organismo di Vigilanza (OdV);
3. Le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.

I destinatari delle norme sulla responsabilità da reato (art. 1 d.lgs. 231/2001)

Destinatari delle norme sulla responsabilità da reato sono tutte le persone giuridiche private, cioè:

• Le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese);
• Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361;
• Le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).

Le sanzioni penali a carico della società per la violazione del decreto legislativo 231/2001

• La sospensione e/o la revoca di autorizzazioni;
• L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli concessi;
• Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Confisca > nei confronti dell’Ente è sempre disposta la confisca, ovvero la requisizione del prezzo e del profitto ottenuti dal reato. Per alcune tipologie di reato la confisca può avvenire anche “per equivalente”.

Pubblicazione della Sentenza > viene data comunicazione sui principali quotidiani nazionali a spese della Società.

PERCHÉ UN’AZIENDA DOVREBBE DOTARSI DI UN MODELLO 231?

• È vantaggioso ai fini del conseguimento del “rating di legalità” (migliore immagine dell’impresa sul territorio e benefici di natura economica – il rating è riconosciuto dalle Pubbliche Amministrazioni in bandi e finanziamenti)
• Migliora la “compliance” e la reputazione aziendale
• Un Modello 231 adeguato ed efficace consente di evitare gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive;
• Consente l’assolvimento obbligo di vigilanza del Datore di lavoro in ambito antinfortunistico (art. 16 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008) in tema di delega
• Presunzione di assolvimento dell’obbligo di direzione o vigilanza nei casi di reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7 comma 2 D. Lgs. n. 231/01)